דף הבית חיפוש לפי תגיות

מאמרים עם תגיות בנושא בנק

 
1 2 3 4 עמוד הבא >
 
Santander, הבנק הספרדי המוביל, בחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)
הפתרון, המבוסס בינה מלאכותית ( (AI, ישפר משמעותית את איתור סיכוני הלבנת הון
למאמר המלא...

קבוצת ABN AMRO בחרה בפתרון מניעת פשיעה והלבנת ההון של ThetaRay
היקף העסקה מוערך במיליוני דולרים
למאמר המלא...

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 |  מאת: איתמר כוכבי | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.
למאמר המלא...

פיקדון בבנק כתכנית חיסכון לכל מטרה
05/07/16 |  מאת: moti4321 | כלכלת משק בית
הבנקים מציעים היום מגוון פיקדונות בתנאים מגוונים, כאשר פותחים פיקדון בבנק יש שני שיקולים מרכזיים שמנחים את המפקידים או המשקיעים. במסגרת השיקולים ברכישת פיקדון שוקלים את גובה...
למאמר המלא...

פיקדון בבנק כתכנית חיסכון לכל מטרה
אנשים רבים יודעים היום כי פיקדונות מגוונים יכולים להוות חלופה מצוינת לכל תכנית חיסכון מסורתית של פעם. מגוון האפשרויות וגמישות התנאים ככל שמדובר בתחום של פיקדון, הם רבים ורחבים יותר מאשר במקרה של תכנית חיסכון.
למאמר המלא...

בנק ING הולנד בחר בפתרון זיהוי ההונאות של ThetaRay
שילוב של הטכנולוגיה של ThetaRay עם מנוע זיהוי הסיכונים של בנק ING יאפשר לבנק לגלות הונאות חדשות ומיידיות החבויות בכמויות האין סופיות של טרנזקציות בנקאיות ומידע אירגוני, בזמן אמת ועם מינימום התראות שווא (False Positives).
למאמר המלא...

בַּנְק UBP הַשְׁוֵויצָרִי מְחַסֵּל נִכְסֵי יִשְׂרְאֵלִים שֶׁלֹּא שִׁלְּמוּ מַס
31/05/16 |  מאת: איתמר כוכבי | מיסים
נק ההשקעותUBP השוויצרי, הודיע ללקוחותיו הישראלים, שאם לא יוכיחו כי קיים דיווח, לרשות המסים בישראל על הכספים אשר בחשבונותיהם, תיק ההשקעות של הלקוח יימכר, והכסף יופקד בחשבון שאין לו גישה אליו, הבנק יתחיל לממש בעצמו את הנכסים בבנק והכספים יוקפאו ב-1 באוקטובר 2016.
למאמר המלא...

הבנקים בחו"ל מחסלים נכסי ישראלים שלא שילמו מס
16/05/16 |  מאת: איתמר כוכבי | מיסים
UBS ללקוחות ישראלים: תוכיחו ששילמתם מס בנק ההשקעות השוויצרי הודיע ללקוחות שאם לא יוכיחו דיווח מלא לרשות המסים עד סוף החודש, יתחיל לממש בעצמו את תיקי ניירות הערך, המט"ח ואפילו הזהב שבכספות. וגם יגבה על הכל עמלה של 3,000 פרנק שוויצרי.
למאמר המלא...

דובאי, אינדונזיה, בנקים בעולם – גילוי מרצון
העברת חשבונות בנק למדינות מרוחקות באמירויות בניסיון לחמוק ממיסוי, נודדים הישראלים לאמירויות במפרץ הכספי בין היתר: דובאי, אינדונזיה, סינגפור , והונג קונג. (כתבתו של גד ליאור בממון - 11.2.2016).
למאמר המלא...

יש לכם חשבון בנק בחו"ל? המדינה תוכל לדעת
05/11/15 |  מאת: איתמר כוכבי | מיסים
הליך הגילוי מרצון, מאפשר לבעלי הכנסות או חשבונות בחו"ל, להעביר את חשבון הבנק בחו"ל לישראל (או אף להשאירו בחו"ל), תוך שימוש חופשי בכסף, בארץ או בחו"ל.
למאמר המלא...
1 2 3 4 עמוד הבא >
תגיתמאמרים
אימון1745
יעוץ1701
אימון אישי1609
נוי תקשורת1558
יעוץ אישי1368
אושר1366
פסיכולוגיה1292
חשיבה חיובית1142
Business Wire1015
רוחניות988
אמת987
רצון958
רגשות852
טוב843
מציאות808
פילוסופיה738
שלמות718
שמחה697
חינוך682
דיאטה677
יכולת658
מאמרים629
הסוד624
ELYBIKORET593
הצלחה592
מאמן אישי537
בריאות535
מחשבות527
מהות493
GLOBE NEWSWIRe474
אהבה474
פיתוח גוף460
תזונה460
סיבות442
חיים433
חיים נוי432
הרצאה418
שרירים416
שורש404
מס הכנסה396
מרצה391
הרצאות389
פנימיות382
רע372
לשאול שאלות366
אחדות357
שאלות למחשבה352
הרזיה350
מיסים350
חקירות347
חתונה347
NLP338
ויטמינים333
קידום אתרים332
תת מודע328
מינרלים325
קושי324
דמיון323
לדעת323
שקר323
אימון עסקי320
גן אירועים310
בחירה309
חיטובים308
שכל דעת308
פסיכולוג306
פתרון בעיות301
הרזייה300
גורמים298
איך ל297
דיאטות291
אולם אירועים280
השמנה275
אנטי אייגינג272
כהן אליעד270
שכל270
אליעד כהן267
זוגיות267
ילדים267
מכירות266
שום דבר264
עולם262
שומנים262
שמן260
תפריט260
חיצוניות257
קובי עזרא255
יורם קראוס253
שריר252
תוספי מזון251
חלבונים246
אימון עיסקי243
התמודדות243
תכלית243
טוב אמיתי242
יעוץ נפשי238
בניית אתרים235
מודעות234
משמעות231
אין סוף229
שיווק באינטרנט על ידי WSI